Обрати напрям
Відповідність та етика
Шлях «Дотримання вимог та етика» об’єднує 7 оцінювань знань у рамках юридичних знань, конфіденційності та дотримання вимог. Порівняйте такі предмети, як знання операцій з дотримання вимог; знання щодо дотримання вимог боротьби з хабарництвом; знання щодо боротьби з відмиванням коштів та KYC; аналітик ризиків третіх сторін, перегляньте їх конкретне охоплення та виберіть дисципліну, яка найкраще відповідає вашим знанням.
Отримати сертифікатПеред тестуванням ознайомтеся з програмою, форматом завдань і критеріями оцінювання.
Знайдіть свою оцінку
Оберіть свою дисципліну
-
Отримати сертифікат
Знання операцій з дотримання вимог
політика; навчання; контроль; аналіз порушень
-
Отримати сертифікат
Знання щодо дотримання антикорупційних норм
конфлікт інтересів; подарунки; посередники; процедури контролю
-
Отримати сертифікат
Знання AML та KYC
ідентифікація; підхід до ризику; підозрілі ознаки; документація
-
Отримати сертифікат
Сторонній аналітик ризиків
перевірка контрагента; категорії ризиків; моніторинг; договірні заходи
-
Отримати сертифікат
Знання політики та регулювання у сфері штучного інтелекту
класифікація систем; відповідальність учасників; прозорість; обрана юрисдикція
-
Отримати сертифікат
Операції з довіри та безпеки
Правила платформи; звіти про порушення; аналіз справ; апеляції
-
Отримати сертифікат
Знання щодо відповідності торговим нормам
санкції та експортні режими; класифікація ризиків; інспекції; окремі юрисдикції
CertMetrica
Діалог, що розкриває знання
- Оберіть свою дисципліну
Перед тестуванням ознайомтеся з програмою, форматом завдань і критеріями оцінювання.
- Поясніть хід думки
50 обов'язкових завдань: 49 запитань та підсумковий твір-розв'язання задачі обсягом 3–10 речень.
- Зрозумійте свій результат
Для успішного складання: бал строго вище 90% та не більше 5 неправильних або частково правильних відповідей з 50.
Ваш сертифікат
Сертифікат зі змістом
Сертифікат визначає дисципліну та варіант оцінювання. Він підтверджує успішне складання іспиту, не надаючи професійної ліцензії, наукового ступеня чи дозволу на практику.
Отримати сертифікат