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Conformité et éthique
Le parcours Conformité et Éthique regroupe sept évaluations de connaissances en droit, protection des données et conformité. Comparez des sujets tels que les connaissances en opérations de conformité, la conformité anti-corruption, la lutte contre le blanchiment d'argent et la connaissance du client (LCB-FT), et l'analyse des risques liés aux tiers, examinez leur contenu spécifique et choisissez la discipline qui correspond le mieux à vos connaissances.
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Connaissance des opérations de conformité
politiques ; formation ; contrôle ; analyse des violations
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Connaissances en matière de conformité anti-corruption
conflits d'intérêts ; cadeaux ; intermédiaires ; procédures de contrôle
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Connaissances en matière de LBC et de KYC
identification; approche par les risques; signes suspects; documentation
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Analyste des risques tiers
vérification des contreparties ; catégories de risques ; suivi ; mesures contractuelles
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Connaissances en matière de politiques et de réglementations relatives à l'IA
classification des systèmes ; responsabilités des participants ; transparence ; juridiction choisie
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Opérations de confiance et de sécurité
Règles de la plateforme ; signalements d’infractions ; analyse des cas ; appels
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Connaissance de la conformité commerciale
sanctions et régimes d'exportation ; classification des risques ; inspections ; juridictions sélectionnées
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50 tâches obligatoires : 49 questions et une dissertation finale de résolution de problèmes de 3 à 10 phrases.
- Comprenez votre résultat
Pour réussir : obtenir une note strictement supérieure à 90 % et pas plus de 5 réponses incorrectes ou partiellement correctes sur 50.
Votre certificat
Un certificat documenté
Le certificat précise la discipline et la version de l'évaluation. Il atteste la réussite à l'examen, sans toutefois conférer de licence professionnelle, de diplôme universitaire ni d'autorisation d'exercer.
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