Wissensbewertung

AML- und KYC-Kenntnisse

Die AML- und KYC-Kenntnisprüfung untersucht Identifizierung, Risikobewertung, verdächtige Anzeichen und Dokumentation. Sie konzentriert sich auf den Bereich Compliance & Ethik innerhalb von Rechtswissen, Datenschutz & Compliance und prüft anhand von Fragen und Szenarien Ihr Fachwissen.

Zertifikat erhalten

Lesen Sie sich vor Beginn die Aufgabenstellung, das Nachweisformat und die Bewertungskriterien durch.

01 / Bewertungsumfang

Was diese Bewertung umfasst

Identifizierung; Risikobewertung; verdächtige Anzeichen; Dokumentation

02 / Gedankengang erläutern

Was Sie demonstrieren werden

Identifizieren Sie die relevante Regel oder Kontrollmaßnahme, unterscheiden Sie die Zuständigkeiten und erläutern Sie die Grenzen einer rechtlichen oder Compliance-Schlussfolgerung.

Vor Beginn dieser Bewertung müssen die Gerichtsbarkeit und die Fassung der anwendbaren Vorschriften festgelegt werden.

CertMetrica

Ein Gespräch mit einem Ziel

Wähle deine Disziplin
Lesen Sie sich vor Beginn die Aufgabenstellung, das Nachweisformat und die Bewertungskriterien durch.
Gedankengang erläutern
50 Pflichtaufgaben: 49 Fragen und ein abschließender Problemlösungsaufsatz von 3–10 Sätzen.
Ergebnis verstehen
Zum Bestehen: eine Punktzahl von deutlich über 90 % und nicht mehr als 5 falsche oder teilweise richtige Antworten von insgesamt 50.

Ihr Zertifikat

Ein Zertifikat mit Kontext

Das Zertifikat benennt die Fachrichtung und die Prüfungsversion. Es bestätigt das Bestehen der Prüfung, ohne jedoch eine Berufszulassung, einen akademischen Grad oder eine Berufserlaubnis zu verleihen.